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Formação

A PRÁTICA NA PREVENÇÃO

DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

12 ABRIL

Das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 

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LOCAL E DIA DE REALIZAÇÃO

Formação

A PRÁTICA NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Plataforma ZOOM

Dia 19 Abril de 2024

Das 10H30 às 12H30 e das 14H30 às 17H30

PROGRAMA COMPLETO

I – Introdução e enquadramento (António Raposo Subtil e Miguel Matias, Sócios RSA)

. O crime de Branqueamento de Capitais

. O regime jurídico português de prevenção e combate ao BCFT: princípios e deveres

. As novas responsabilidades dos órgãos de administração

II - Deveres preventivos em especial (João Luz Soares, Advogado Coordenador RSA)

. O dever de identificação e diligência

. O dever de comunicação de operações suspeitas

. O dever de controlo

. Importância do Compliance e Controlo Interno no Branqueamento de Capitais

. Outros deveres

III -  Modelo sancionatório do BCFT (Manuel Nobre Correia, Advogado Coordenador RSA)

. Crimes e contraordenações

. Regime processual

. Investigação criminal


Formação CARGA HORÁRIA 5horas
TEMPORIZAÇÃO
10h00 – Credenciação
10h30 – Início dos Trabalhos
12h30 – Pausa Almoço
14h30 – Reinicio dos trabalhos
17h30 – Final Previsto

Previsto 5 min pausa durante a amanhã e tarde
Debate / Q&A entre os temas abordados

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Brevemente Vídeo de Apresentação
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