Cada um de nós tem uma visão do perfeito.Vamos tornar a sua visão uma realidade, porque a perfeição importa.
Certificação na Área do Direito
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Formação
A PRÁTICA NA PREVENÇÃO
DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
12 ABRIL
Das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30
LOCAL E DIA DE REALIZAÇÃO
Formação
A PRÁTICA NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Plataforma ZOOM
Dia 19 Abril de 2024
Das 10H30 às 12H30 e das 14H30 às 17H30
PROGRAMA COMPLETO
I – Introdução e enquadramento (António Raposo Subtil e Miguel Matias, Sócios RSA)
. O crime de Branqueamento de Capitais
. O regime jurídico português de prevenção e combate ao BCFT: princípios e deveres
. As novas responsabilidades dos órgãos de administração
II - Deveres preventivos em especial (João Luz Soares, Advogado Coordenador RSA)
. O dever de identificação e diligência
. O dever de comunicação de operações suspeitas
. O dever de controlo
. Importância do Compliance e Controlo Interno no Branqueamento de Capitais
. Outros deveres
III - Modelo sancionatório do BCFT (Manuel Nobre Correia, Advogado Coordenador RSA)
. Crimes e contraordenações
. Regime processual
. Investigação criminal
Formação CARGA HORÁRIA 5horas
TEMPORIZAÇÃO
10h00 – Credenciação
10h30 – Início dos Trabalhos
12h30 – Pausa Almoço
14h30 – Reinicio dos trabalhos
17h30 – Final Previsto
Previsto 5 min pausa durante a amanhã e tarde
Debate / Q&A entre os temas abordados