28/04/2018

Levaremos a cabo mais uma Formação respeitante ao Branqueamento de Capitais no próximo dia 9 de Maio no Olaias Park Hotel, em Lisboa.

A Importância deste tema tem como objetivo analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais, conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais; compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais; Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais; Entender o conceito de compliance e conhecer as funções e objetivos de compliance; analisar a aplicação das normas de compliance referente a cada negócio; entender o papel de complia...

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