Formação "Branqueamento de Capitais e Compliance" 9 Maio Lisboa

Levaremos a cabo mais uma Formação respeitante ao Branqueamento de Capitais no próximo dia 9 de Maio no Olaias Park Hotel, em Lisboa.

A Importância deste tema tem como objetivo analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais, conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais; compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais; Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais; Entender o conceito de compliance e conhecer as funções e objetivos de compliance; analisar a aplicação das normas de compliance referente a cada negócio; entender o papel de compliance na prevenção do Branqueamento de Capitais; identificar modelos de compliance e determinar qual o melhor para cada empresa; entender a importância da reputação empresarial; conhecer os instrumentos de gestão de ética empresarial; saber como definir um programa de compliance; analisar a aplicação das normas de compliance referente a cada negócio.

Visite a nossa página do evento e inscreva-se, pois estamos muito perto do encerramento das inscrições: https://www.debatesediscursos.pt/branqueamentodecapitaisecompliance ou conatacte-nos através dos telefones. 22 401 67 64 917 511 959.